DEN HAAG - De rechtbank Den Haag heeft 5 mannen veroordeeld in het onderzoek Niezijl, waarbij het gaat om een criminele organisatie die zich tussen 2014 en 2019 heeft beziggehouden met witwassen, valsheid in geschrift, afpersing en verduistering. De celstraffen lopen uiteen van 12 maanden tot 5 jaar en 6 maanden.

Werkwijze

De rechtbank heeft vastgesteld dat de verdachten zeer professioneel en gewiekst te werk zijn gegaan door bedrijven, al dan niet op naam van anderen, over te nemen of op te richten die zich ogenschijnlijk bezighielden met het poetsen, verhuren en verhandelen van luxueuze auto’s. Door middel van die bedrijven hebben ze grote hoeveelheden geldbedragen en luxe personenauto’s witgewassen. Op die manier hebben ze crimineel geld een ogenschijnlijk legale herkomst gegeven. Door de grote hoeveelheid kentekens die in de loop der jaren op naam van de bedrijven van - feitelijk - één van de verdachten hebben gestaan stelt de rechtbank vast dat deze criminele organisatie een enorme faciliterende rol heeft vervuld voor de georganiseerde misdaad.


Het autobedrijf van één van de verdachten heeft in de loop van de tijd op meerdere namen gestaan, onder wie een aantal katvangers. Ook de wagenparken en voertuigen werden regelmatig op naam van andere personen gezet.


Overnames van de bedrijven en individuele voertuigen werden niet goed geregistreerd in de administratie, of helemaal niet. Facturen of overeenkomsten waren vals of gebrekkig en er was vaak sprake van contante stortingen of grote cashbetalingen zonder duidelijke omschrijvingen. De rechtbank oordeelt dat de verdachten allemaal wisten dat het geld en de auto’s een criminele herkomst en dat er hadden en dat er sprake is van opzet.

Witwassen

De rechtbank veroordeelt de verdachten ook voor gewoontewitwassen. Diverse contante geldbedragen en voertuigen zijn gedurende een periode van meerdere jaren door de verdachten witgewassen.

Afpersingen

De rechtbank veroordeelt twee verdachten voor afpersing van de ouders van één van de andere verdachten. Uit onderzoek is gebleken dat hierbij gebruik is gemaakt van valse leningsovereenkomsten en onder valse voorwendselen afgesloten leaseovereenkomsten. Via stortingen op verschillende rekeningen en via contante opnames werden buitgemaakte geldbedragen verspreid, teneinde de herkomst van die geldbedragen te verbergen. Verder hebben deze twee verdachten geprobeerd om een andere man af te persen. Van een derde afpersing zijn drie verdachten vrijgesproken, omdat de rechtbank de verklaringen van deze aangever onbetrouwbaar acht.


Bij het opleggen van de straffen is rekening gehouden met de ernst van de feiten. Hierbij zijn alleen celstraffen passend. In het voordeel van de verdachten is rekening gehouden met de overschrijding van de redelijke termijn. De hoogste celstraf voor één van de verdachten is 5 jaar en 6 maanden en de andere straffen zijn celstraffen van 36 maanden, 21 maanden en 12 maanden.